Warga Florida Didakwa Menyuap Pejabat Venezuela Demi Kontrak

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa dengan dua tuduhan pencucian uang di Sessions Court di Johor Baru, yang melibatkan total RM100.000 atau sekitar…

Majelis hakim sebelumnya telah memvonis Edhy pidana penjara 5 tahun dalam perkara suap guna memuluskan pengurusan izin ekspor benih bening lobster…

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengapresiasi putusan MK, yang membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator.

Pemohon merupakan dua orang penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dua orang PPNS dari Kementerian…

Filosofi dari UU TPPU yaitu penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Setiap penyedia dan pengguna jasa harus memahami prinsip tersebut.

ASOSIASI Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) membangaun sinergi dengan Badan Intelejen Polri untuk memperkuat kerjasama terkait transfer…

Sutikno mengaku pernah dimintai tolong Rohadi untuk membelikan beberapa mobil, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Toyota Alphard,…

Kemenkeu jamin kasus korupsi dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak periode 2016-2017 pada Ditjen Pajak tidak akan hilang,

KPK bakal mengusut semua kasus mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji hingga indikasi pencucian…

Pasalnya, tren kasus harian terlihat kembali menanjak dalam satu bulan terakhir.

Pernyataan tersebut, menurut dia, belum jelas soal berapa nilai pasti transaksi, kemudian siapa pihak yang berinvestasi.

Tiga tersangka korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, danJimmy Sutopo gunakan bitcoin untuk pencucian uang dari hasil korupsi. Ini hal baru…

Pemerintah diminta memprioritaskan RUU Perampasan Aset sehingga gagasan pemiskinan koruptor yang selalu digaung-gaungkan bisa betul-betul terwujud.

Penyidik  Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung mendalami uang hasil korupsi di PT ASABRI dalam…

Diteskrimum Polda Riau memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap PT Peputra Supra Jaya atas dugaan pencucian uang hasil perkebunan sawit ilegal…

Pemberian uang lain diakui Bambang sebagai pinjaman, termasuk saat Rohadi menikahkan anaknya. Saat itu, Bambang mengirim uang sebesar Rp240 juta.

Ketiga pengacara yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, serta Otto de Ruitter.

Menurutnya, pembatasan uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi seperti narkoba, korupsi maupun pendanaan terorisme dapat dicegah lebih…

Aturan anti-pencucian uang yang baru mengharuskan para pedagang barang seni dan barang antik di Inggris dan UE, mencatat identitas pembeli.